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投融家新进展:已正式批捕4人,正在上报对李振军的红色通缉令

【摘要】检察机关已正式批准逮捕4人,针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。

  艾琳  ·  2018-09-10 10:19
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来源: 蓝鲸财经   

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9月6日,杭州拱墅区人民政府发布《关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司有关情况的通报(四)》。通报显示,检察机关已正式批准逮捕4人,针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。

通报称,专案组在做好嫌疑人审查的同时,根据前期查询银行等处获得的数据信息,进一步核查下一级涉案资金帐户,继续对发现的外借款项进行核对,对发现的涉案资金及资产立即查封冻结。专案组已向全国各地公安机关发出报案协作函,投资人也可以就近向户籍地公安派出所或经侦大队报案。

天眼查数据显示,杭州投融谱华互联网金融服务有限公司注册资本5000万人民币,注册时间2015年1月28日,法定代表人李振军。由杭州投融长富金融服务集团有限公司、杭州瑞蓄天长股权投资合伙企业(有限合伙)共同持股。值得一提的是,这两家公司的大股东均为李振军,持股比例分别为90%、99.9%。

据天眼查统计,李振军关联62家公司,在其中46家公司担任法人,17家公司担任股东。其担任法人、执行董事兼总经理的昇融资产管理有限公司,是互联网金融平台萌小薪的运营主体。

此外,李振军曾是上市公司投融长富(00850.HK)的主要股东之一。投融长富股票自7月3日起停牌。

8月9日,投融长富发布一则《罢免主席及暂停执行董事之职务》的公告,公告重申杭州投融谱华互联网金融服务有限公司及杭州投融长富均非投融长富集团成员公司,公司自2018年7月上旬起已无法联络李振军。董事会做出决议罢免李振军作为董事会主席及提名委员会成员的职务,暂停李振军作为公司董事的职务。

此前,杭州警方已就杭州投融普华互联网金融服务有限公司发布三则通报。

7月11日,公安机关已正式立案,对13名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,批准对李振军刑事拘留并上网追逃。7月24日拱墅区人民政府召开的现场说明会中提到,公安机关已依法对公司及李振军个人等银行账户进行冻结,正在查封公司及李振军个人所拥有的房产、汽车等资产。

8月8日发布的情况通报称,检察机关已对李振军作出批准逮捕决定,公安机关已依法对涉案的15名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施(其中刑事拘留9人、取保候审6人),另对近50人开展进一步询问查证。赴港工作组对接了香港投融长富集团有限公司,了解李振军在公司所持股份等有关情况,赴李振军曾住场所进行调查,但未查到其具体下落。

8月20日发布的情况通报称,检察机关已对李振军作出批准逮捕决定,公安机关正在办理红色通缉令发布手续,并已采取各种措施,竭尽全力抓捕李振军。专案组正进一步核查涉案资金帐户和涉案资产,对发现的涉案资金及资产立即查封冻结。在案件侦查过程中新发现一些企业外借款项,目前正在进一步核实。

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